杭州讨债公司介绍公司如何运用刑事控告手段追回员工职务侵占的财产

商场如战场，企业时刻面临着各种复杂的法律挑战，其中之一便是员工职务侵占问题。职务侵占不仅损害了公司的经济利益，还破坏了企业的内部信任机制。本文杭州讨债公司将通过一起真实案例，深入分析公司如何通过刑事控告手段成功追回被员工职务侵占的公司财产，以期为其他企业提供参考和借鉴。

一、案件背景

2020年初，A公司迎来了一项重要的工程项目机会。张某作为中介人，成功为A公司引荐了该项目，并签署了《居间合同》。根据合同约定，一旦《项目合同》生效，A公司需向张某支付高达30万元的中介费用。这一合作对于A公司而言，无疑是一个重要的里程碑，预示着公司业务的进一步拓展。

然而，随着时间的推移，事情的发展却出现了波折。2023年8月，张某突然造访A公司，声称自己应于2020年6月收到的20万元中介费尾款，至今仍未到账。这一消息让A公司感到震惊，因为根据公司的财务记录，该笔款项已于2020年12月底被支付至张某指定的收款账户。但张某对此一无所知，更不认识收款人。

二、调查过程

面对张某的质疑，A公司迅速展开了内部调查。调查结果显示，该笔款项确实已被支付，但收款人并非张某，而是一个A公司并不认识的个人。这一发现引起了A公司的高度警觉，公司决定进一步深入调查此事。

在调查过程中，项目的对接人黄某逐渐浮出水面。作为居间费的付款流程发起人，黄某曾提供了一份变更收款账户的《情况说明》。然而，经核对发现，该说明上的“张某”签名系假冒。此时，黄某已离职近一年，这一时间点更加深了A公司对黄某的怀疑。

面对A公司的质询，黄某不仅拒不承认自己的过错，还狡辩称该款项是他的提成工资，而非中介费。这一辩解让A公司感到愤怒和无奈，因为黄某的行为已经严重损害了公司的利益。

三、法律介入

为了维护公司的合法权益，A公司决定委托专业刑事律师介入此事。律师通过细致的调查与证据收集，最终在黄某的入职登记表中发现了关键线索。原来，涉案款项的收款人竟是黄某的配偶陈某。这一发现让A公司更加确信黄某就是职务侵占的嫌疑人。

于是，在专业刑事律师的指导和协助下，全面收集整理了与侵占行为相关的所有证据，并形成一份条理清晰的报案书以及能够让警方一眼看清案件轮廓的证据材料。在报案材料准备充分后，A公司在律师指导下，于2023年8月正式以黄某涉嫌职务侵占罪为由，向公安机关报案。A公司在报案材料中详细陈述了黄某的犯罪事实，包括其利用职务之便，将公司20万元的财产非法占为己有，且数额巨大。A公司认为，黄某的行为完全符合《中华人民共和国刑法》第二百七十一条关于职务侵占罪的犯罪构成。

四、公安机关侦查

接到报案后，公安机关迅速展开了侦查工作。侦查人员通过调取银行交易记录、询问相关证人、审查涉案文件等方式，逐步还原了案件的事实真相。

在侦查过程中，黄某仍试图狡辩，称该20万元为其应得的提成工资。然而，经过深入调查，侦查人员发现事实并非如此。黄某非法占有20万元的时间是在2021年12月，而A公司所欠他的提成工资(存在争议)则属于2022年11月，约为45000元。显然，黄某的侵占行为发生在前，拖欠工资在后，他不可能在2021年12月就预知A公司会拖欠其2022年11月的工资。因此，黄某的辩解苍白无力，无法成立。

五、审查起诉阶段

经过一段时间的侦查，本案于2024年9月顺利进入审查起诉阶段。在此期间，A公司与黄某家属进行了多次沟通，最终达成了和解协议。由黄某家属向A公司全额退还了20万元侵占款，A公司也向黄某家属出具了《谅解书》。

这一和解结果对于A公司而言，无疑是一个积极的消息。它不仅帮助公司成功追回了被职务侵占的财产，还避免了漫长的诉讼过程和可能带来的不确定风险。同时，这一和解结果也为黄某及其家属提供了一个相对较好的解决方案，避免了更严重的法律后果。

职务侵占罪的法律解析与报案指南

要成功通过职务侵占罪完成报案，我们首先需要明确什么是职务侵占罪。以下是关于职务侵占罪的法律条文、司法解释及立案标准的详细解读：

(一)法律条文：

职务侵占罪指的是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利条件，将自己单位财物非法占据归自己所有，且数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

(二)立案标准：

2022年4月29日，最高人民检察院与公安部联合发布的修订后《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条明确规定，公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。

(三)构成要件：

主体要件：本罪主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的董事、监事、职工等，并且是公司、企业或其他单位中不具有国家工作人员身份的工作人员。

客体要件：本罪的犯罪对象仅限于公司、企业或其他单位的财物，包括动产和不动产。

主观要件：本罪的主观方面表现为直接故意，并具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。

客观要件：本罪的客观方面表现为利用职务上的便利条件，侵占本单位财物且数额较大的行为。

(四)相关司法解释

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》【法发〔2021〕21号】第(九)条规定：

1、构成职务侵占罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：

(1)达到数额较大起点的，可以在二年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

(2)达到数额巨大起点的，可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

2、在量刑起点的基础上，可以根据职务侵占数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。

3、量刑标准

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根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪的量刑分为三档：

数额较大的(大于等于3万元)，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;

数额巨大的(大于等于100万元)，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;

数额特别巨大的(大于等于600万元)，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

档次

数额情节

法定刑期

罚金

量刑起点

数额较大的

≥3万元

3年以下

10万元~犯罪数额2倍

3个月~1年

数额巨大的

≥100万元

3~10年

20万元~犯罪数额2倍

3~4年

数额特别巨大的

≥600万元

10年以上

50万元~犯罪数额2倍

(五)刑事报案操作指南

证据收集：在控告员工职务侵占时，证据是那把 “尚方宝剑”。全面收集与侵占行为相关的所有证据，包括财务记录、交易凭证、内部通讯、证人证言、聊天记录、邮件等形成完整证据链。而财务账目是重中之重，每一笔可疑资金的流向、用途，都要在账目中寻得踪迹。比如，查看是否存在无合理缘由的大额支出、资金转入私人账户却无对应报销凭证等情况，像本案涉案款项的收款人竟是黄某的配偶陈某，这便是关键线索证据。并且，务必确保证据收集合法合规，通过公证、专业技术手段固定电子证据，防止证据因程序瑕疵而失效，让每一份证据都经得起法律审视。

法律咨询：聘请专业刑事律师，对案情进行法律分析，准确判断罪名并制定诉讼策略，要紧扣员工主观意图、行为模式，结合证据深度剖析，选错罪名，控告之路便可能满是荆棘，甚至功亏一篑，让侵占者逍遥法外。

报案及跟进：向公安机关报案，并提交条理清晰的报案书和全面充分的相关证据材料，请求立案侦查，并需积极跟踪案件进展，全力配合协助警方理清资金流向、业务流程，精准锁定侵占证据，推动侦查快步前行。

和解与调解：在诉讼过程中，可以尝试与涉嫌侵占的员工或其家属进行和解或调解，以追回财产。

法律诉讼：如和解失败，应积极准备法律诉讼，通过法院判决维护公司权益。